جریمندرینگ چیست؟ ۱۲ نکته که لازم است راجع به آن بدانید
۱۱ مهر ۱۳۹۶
مزایا و معایب شبکه های مخابراتی و موبایلی
۱۱ مهر ۱۳۹۶
جریمندرینگ چیست؟ ۱۲ نکته که لازم است راجع به آن بدانید
۱۱ مهر ۱۳۹۶
مزایا و معایب شبکه های مخابراتی و موبایلی
۱۱ مهر ۱۳۹۶
تجربه‌ی اخیر یک دوست در مورد رصد حساب‌های بانکی در امریکا:
ما برای خرید ماشین پول کم داشتیم، پدر خانمم از طریق یکی از دوستاش 7000 دلار برای ما فرستاد. این پول از طریق یک حساب تو مالزی به حساب آمریکای من واریز شد. بعد از حدود 3 ماه بانک تماس گرفت که بیا یکسری سوال داریم ازت. رفتم گفتن این پول برای چی اومده به حسابت؟ از کجا اومده؟ منبع در آمدت تو آمریکا کجاست؟ تو ایران حساب داری یا نه؟ آیا باز هم خواهد آمد یا نه؟ و ...
هدف‌شون از این کار، به نظرم چند چیزه. نشون میده حساب‌ها به طور دقیق مانیتور میشن. حتی ورود مبالغ بسیار کم هم رصد میشه، یعنی 7000 دلار که درآمد ماهیانه یه مهندس تو آمریکاست.
پی قضیه رو می‌گیرن که ببینن از کجا اومده. بدیهی هست که توی این سیستم نمیشه پول‌شویی کرد. مثلا فرض کن مهدی هاشمی بخواد 14 میلیون دلار پول‌شویی کنه. تو این سیستم مگه میشه؟ همین رو مقایسه کنید با ایران. من یه بار تو حساب ایرانم برای چند روز 25 میلیون اومد و رفت. برای این که نامه تمکن مالی ببرم به سفارت نشون بدم. نه کسی اومد گفت برای چی تو این حسابت پول اومده؛ تو که در آمدت مشخصه چرا 25 میلیون برای چند ساعت تو حسابت پول اومده؟ و نه هیچ چیز دیگه‌ای...
برای قضیه‌ی تحریم هم روی ایرانی‌ها حساس‌ترند. به هر حال براشون ممکنه سوال پیش بیاد این پول تو حساب یه ایرانی چطور اومده. اما این حساسیت منحصر به ایرانی‌ها نیست و روی بقیه‌ی حساب‌ها هم کنترل دارند.

مطالب مرتبط

تجربه‌ی اخیر یک دوست در مورد رصد حساب‌های بانکی در امریکا:
ما برای خرید ماشین پول کم داشتیم، پدر خانمم از طریق یکی از دوستاش 7000 دلار برای ما فرستاد. این پول از طریق یک حساب تو مالزی به حساب آمریکای من واریز شد. بعد از حدود 3 ماه بانک تماس گرفت که بیا یکسری سوال داریم ازت. رفتم گفتن این پول برای چی اومده به حسابت؟ از کجا اومده؟ منبع در آمدت تو آمریکا کجاست؟ تو ایران حساب داری یا نه؟ آیا باز هم خواهد آمد یا نه؟ و ...
هدف‌شون از این کار، به نظرم چند چیزه. نشون میده حساب‌ها به طور دقیق مانیتور میشن. حتی ورود مبالغ بسیار کم هم رصد میشه، یعنی 7000 دلار که درآمد ماهیانه یه مهندس تو آمریکاست.
پی قضیه رو می‌گیرن که ببینن از کجا اومده. بدیهی هست که توی این سیستم نمیشه پول‌شویی کرد. مثلا فرض کن مهدی هاشمی بخواد 14 میلیون دلار پول‌شویی کنه. تو این سیستم مگه میشه؟ همین رو مقایسه کنید با ایران. من یه بار تو حساب ایرانم برای چند روز 25 میلیون اومد و رفت. برای این که نامه تمکن مالی ببرم به سفارت نشون بدم. نه کسی اومد گفت برای چی تو این حسابت پول اومده؛ تو که در آمدت مشخصه چرا 25 میلیون برای چند ساعت تو حسابت پول اومده؟ و نه هیچ چیز دیگه‌ای...
برای قضیه‌ی تحریم هم روی ایرانی‌ها حساس‌ترند. به هر حال براشون ممکنه سوال پیش بیاد این پول تو حساب یه ایرانی چطور اومده. اما این حساسیت منحصر به ایرانی‌ها نیست و روی بقیه‌ی حساب‌ها هم کنترل دارند.

مطالب مرتبط



آخرین مطالب